ورشة التدريب " مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ومكافحة الاحتيال على المستهلك " لموظفي ووكلاء محافظة إب

2017-11-04

أقامت شركة النعمان للصرافة ورشة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومكافحة الاحتيال , ضمن مرحلة تدريب وكلائها الثانية والتي اختصت بمحافظة إب بتاريخ 4 نوفمبر 2017 وقد قام كلا من أ. معين الزبيري مدير إدارة الالتزام و أ. عبدالله العبسي نائب مدير إدارة الالتزام بشرح وتوضيح المحاور الهامة الخاصة بالاعمال الصيرفية المتعلقة بمكافحة الإحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكانت ابرز المواضيع التي تم توضيحها ومناقشتها كالتالي : 

• تعريف جريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب.
• الجهود الدولية والاقليمية والمحلية لمكافحة  غسل الاموال وتمويل الارهاب AML/CFT.
• العقوبات المترتبة على خالفة القوانين الخاصة بمكافحة هذه الجرائم.
• توصيات مجموعة العمل المالي FATF  والتعديلات التي طراءت عليها 
• مؤشرات الاحتيال والاشتباه بكل انواعها ( العميل - الموظف - الحوالات ..) 
• الإجراءات المتبعة عند الاحتيال والاشتباه والنماذج المستخدمة .
• سياسة اعرف عميلك KYC  وإجراءات العناية الواجبة DD والعناية الواجبة المشددة EDD.
• إجراءات إرسال وإستلام الحوالات وطرق التعرف على المخالفات .
• ترعيف الإحتيال ومؤشراته وما يجب على الوكلاء وموظفي الحوالات القيام به لمكافحة الإحتيال.

كما حرصت شركة النعمان على ترك المجال مفتوحا لحضور الوكلاء من المحافظات المجاورة الذي يرغبون بذلك , وتخلل الورشة التدريبية الإجابة على الإستفسارات والأسئلة التي قدمها المشاركون في الفعالية , والذي أبدو شكرهم وإمتنانهم للشركة لقيامها بمثل هذه الورش التدريبية التي تساهم في نشر ثقافة الإمتثال وتوضيح المبهم والرد على كل التساؤلات , متمنيين تكرار هذه الفعالية سنويا. واختتمت الفعالية بتكريم الشركات والمؤسسات والمنشات الفردية المشاركين في الفعالية .